አስትያ, ሰኔ 18 / tass /. የማዝሚሊስ (የታችኛው ክፍል) የካዛክስታን ብሔራዊ ስብሰባ የገንዘብ ማጎልበቻዎችን ከመጠባበቂነት ጋር በተያያዘ ህግ አል has ል. እሱ በገንዘብ ነክ ግብይቶች ውስጥ የቫይኪንግ ህዝብ ፅንሰ-ሀሳቦችን ጽንሰ-ሀሳብ አስተዋወቀ, ባንኮች ለገንዘብ ፍለጋ ሪፖርት የማድረግ ግዴታ አለባቸው. ውሳኔው የተደረገው እ.ኤ.አ. ሰኔ 18 ክፍል 18 ክፍል ውስጥ ባለው ክፍል ስብሰባ ነበር.
በሕግ, የካዛክስታስታን የገንዘብ ቁጥጥር ክትትል እነዚህን ተግባራት ይከታተላል. ለምሳሌ, ይህ ፅንሰ-ሀሳብ, ሪ Republic ብሊክ ውስጥ ወደ ባንኩ የደንበኛ መለያው መደበኛ ማስተላለፍ. እንደነዚህ ያሉት እንቅስቃሴዎች በማረጋገጫ ኤጀንሲዎች እና ባንኮች ውስጥ ስለእንደዚህ ዓይነቶቹ ዝውውር ክፍል ማቀነባበር አለባቸው.
በተጨማሪም ሕጉ “የንግድ ስምነት” ጽንሰ-ሀሳብ ይሰጣቸዋል. በተለይም, እጩዎች ከገንዘብ ነጠብጣብ እና ከአሸባሪ ስፖንሰርሺፕ ጋር ከተዛመዱ ዜጎች ጋር የሚዛመዱ ግንኙነቶችን ይሰጣሉ, ከዚያ በኋላ የማንኛውም የገንዘብ ተቋም ዋና ቦታ አይተገበሩም.
ለምሳሌ, ለሁሉም እንቅስቃሴዎች ከዲጂታል ንብረቶች ጋር, ከዲጂታል ንብረቶች, ከ 5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው (9.6 ሺህ) የተቋቋመ, በዚህ መጠን ላይ ሁሉም እንቅስቃሴዎች ፋይናንስ መከታተል አለባቸው. ከ 45 ሚሊዮን በታች የሆኑት ባህላዊ እሴቶችን የሚሸጡ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር ደፋው ($ 86.8 ሺህ) ወደ $ 1 ሚሊዮን ዶላር ($ 1.9,000 ዶላር) ቀንሷል.
በሚጤዚሊስ ጉዲፈቻ በኋላ ህጉ ለማጽደቅ ብሔራዊ ስብሰባው ወደሚገኘው ሴኔት (ሴኔት) ይላካል. የሕግ ማሻሻያ የገንዘብ ማቀነባበሪያ (ስብ ስብ (FATF) ን ለመከላከል በገንዘብ መለኪያዎች ቡድን መሠረት ተገንብቷል.
በዚህ ዓመት ካዛክስታን ገንዘብን የመጥፎ እና የሽብርተኝነት ገንዘብ ለማሸነፍ በርካታ የሕግ አውጪ ፈጠራዎችን ተቀብሏል. ለምሳሌ, የባዕድ አገር ሰዎች ከአንድ ዓመት በላይ በባንክ ካርዶች ከመራቅ ታግደዋል.